Fraudes contra condomínios são alvo de operação em Cuiabá
Operação Proditor revela desvio de mais de R$ 55 mil de condomínios por ex-funcionário de administradora, acusado de liderar grupo criminoso
Polícia Civil desarticula esquema de fraudes contra condomínios em Cuiabá (MT)
A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá, deflagrou nesta quarta-feira (8) a Operação Proditor, que resultou na desarticulação de um grupo criminoso acusado de aplicar golpes contra condomínios residenciais da capital. O esquema envolvia falsificação de notas fiscais e boletos bancários, causando prejuízo superior a R$ 55 mil.
Segundo as investigações, o grupo era liderado por um homem de 34 anos, ex-funcionário de uma empresa de administração de condomínios, que utilizava o cargo para manipular informações financeiras e desviar recursos. O prejuízo foi resultado de 46 operações fraudulentas, que beneficiaram sete pessoas próximas ao articulador do esquema.
As ordens judiciais cumpridas incluem um mandado de prisão preventiva, um de busca e apreensão domiciliar no bairro Jardim Vitória, em Cuiabá, além do bloqueio de contas bancárias e o sequestro de dois imóveis e veículos pertencentes aos suspeitos. As medidas foram decretadas pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias.
De acordo com a Polícia Civil, o ex-funcionário, aproveitando-se da confiança e do acesso aos sistemas financeiros das administradoras, emitia boletos e notas fiscais falsas em nome dos condomínios e direcionava os valores para contas pessoais e de comparsas.
“Trata-se de um crime grave que atinge diretamente o patrimônio coletivo dos condôminos e a credibilidade da gestão condominial. As diligências continuam para identificar outros possíveis envolvidos”, informou a Delegacia Especializada de Estelionato.
O grupo responderá pelos crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de capitais. A investigação busca identificar se o mesmo modus operandi foi utilizado em outros condomínios da capital e região metropolitana.
A operação evidencia a importância de controles financeiros rígidos e auditorias periódicas nas administrações condominiais, reforçando a necessidade de transparência e rastreabilidade das operações bancárias.
Fonte: Isso é Notícia