Operação policial prende empresário em condomínio no Altiplano
Operação da Polícia Civil de Goiás cumpriu mandados em sete estados e nos Estados Unidos; na Paraíba, um carro avaliado em R$ 260 mil foi apreendido
Empresário investigado por esquema de bets é preso em condomínio de luxo em João Pessoa
Um empresário natural do Rio de Janeiro foi preso em um condomínio de alto padrão no bairro Altiplano, em João Pessoa, na segunda-feira (9). Ele é investigado por suposta participação em um esquema de jogos ilegais, lavagem de dinheiro e fraudes eletrônicas. A prisão ocorreu durante a operação Máquina de Fraudes, coordenada pela Polícia Civil de Goiás, que cumpriu mandados em diferentes estados brasileiros e também nos Estados Unidos.
Durante a ação na capital paraibana, os policiais apreenderam um veículo avaliado em R$ 260 mil. Segundo as informações divulgadas pela investigação, o suspeito é sócio de empresas investigadas por atuação no mercado de apostas ilegais e por possível envolvimento em fraudes digitais.
Investigação aponta movimentações bilionárias
Relatórios de inteligência financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apontam que o empresário teria movimentado cifras bilionárias nos últimos anos. A operação também determinou o sequestro e o bloqueio de bens e valores que, somados, chegam a quase R$ 40 milhões.
O investigado, que é natural do Rio de Janeiro, residia há algum tempo em João Pessoa. Ele também aparece como alvo de outra investigação policial, realizada pelo Distrito Federal na semana anterior à operação.
O nome do empresário preso na Paraíba não foi divulgado pelas autoridades nas informações publicadas.
Falsa campanha de doações deu início às apurações
De acordo com a Polícia Civil de Goiás, as investigações começaram após a identificação de uma falsa campanha de arrecadação de doações na internet. A partir da apuração, os investigadores chegaram a uma estrutura que utilizaria empresas de tecnologia financeira, gateways e intermediadoras de pagamento para viabilizar operações fraudulentas.
Segundo a polícia, o grupo teria utilizado um vídeo falso de um líder religioso de projeção nacional para simular pedidos de doações e enganar vítimas. O recurso teria sido empregado para conferir credibilidade às campanhas fraudulentas e induzir pessoas a realizar transferências financeiras.
A investigação busca esclarecer o funcionamento da estrutura, identificar os envolvidos e apurar a circulação dos valores relacionados às atividades suspeitas.
Operação cumpriu mandados no Brasil e nos Estados Unidos
A operação Máquina de Fraudes cumpriu 12 mandados de prisão temporária e 27 de busca e apreensão. As diligências ocorreram em sete estados brasileiros, incluindo ações na Paraíba, onde os trabalhos foram realizados em João Pessoa e Santa Rita, além de localidades na Bahia, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
A ofensiva também alcançou os Estados Unidos. Como um dos investigados estava no país, foi necessário o apoio de autoridades norte-americanas e da Interpol, por meio de Difusão Vermelha, para o cumprimento do mandado de prisão.
A ação foi conduzida pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC) de Goiás, por meio do Grupo de Repressão a Estelionato e outras Fraudes (GREF).
Prisão em condomínio chama atenção para protocolos de acesso
A localização de um investigado em um condomínio residencial de alto padrão coloca em evidência a importância dos procedimentos de controle de acesso e da colaboração entre a administração condominial e as autoridades policiais.
Em situações de cumprimento de mandados, a atuação dos funcionários e da gestão deve seguir os protocolos legais e as orientações dos agentes responsáveis pela operação. A administração não deve interferir no trabalho policial nem divulgar informações pessoais ou detalhes da ocorrência sem autorização.
O caso aconteceu em um endereço específico de João Pessoa e não deve ser utilizado para generalizar situações envolvendo condomínios residenciais ou seus moradores.
As investigações da operação Máquina de Fraudes seguem sob responsabilidade da Polícia Civil de Goiás, que busca aprofundar a apuração sobre a estrutura financeira e a possível participação de outros envolvidos.